Общего собрания акционеров АО «Подъёмник»
прошедшее 17.05.2019г.
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
|
||||||||||||||||||||||
Полное:
|
Акционерное Общество «Подъёмник» |
||||||||||||||||||||||
Сокращенное:
|
АО «Подъёмник» |
||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера: *
|
|
||||||||||||||||||||||
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
|
||||||||||||||||||||||
Местонахождение:
|
Республика Узбекистан, г.Ташкент |
||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес:
|
100146, г.Ташкент, ул. Уйсозлар, 45 |
||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты: *
|
podyomnic@bk.ru
|
||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:*
|
www.podyomnic.com |
||||||||||||||||||||||
3.
|
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
|
||||||||||||||||||||||
Номер существенного факта:
|
06 |
||||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
|
||||||||||||||||||||||
Вид общего собрания: |
очередное
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания:
|
17.05.2019 год. |
||||||||||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания:
|
22.05.2019 год. |
||||||||||||||||||||||
Место проведения общего собрания:
|
100146, г.Ташкент, ул. Уйсозлар, 45 АО «Подъёмник» |
||||||||||||||||||||||
Кворум общего собрания:
|
___71,88_% |
||||||||||||||||||||||
N |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования
|
|||||||||||||||||||||
за
|
против |
воздержались |
|||||||||||||||||||||
% |
коли- чество
|
% |
коли- чество
|
% |
коли- чество
|
||||||||||||||||||
1. |
Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2018год |
80,2 |
161782 |
|
|
19,8 |
39913 |
||||||||||||||||
2. |
Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018год |
100 |
201695 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
3. |
Утверждение годового бизнес-плана на 2019 год |
100 |
201695 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
4. |
Утверждение аудиторского заключения, заключения ревизионной комиссии по итогам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
|
100 |
201695 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
5. |
Утверждение бух.баланса, счета прибылей и убытков за 2018 год
|
100 |
201695 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
6. |
Утверждение решения о проведении аудиторской проверки за 2019 год,аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг за 2019 год.
|
100 |
201695 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
7. |
Выборы Наблюдательного совета:
|
100 |
1008475 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
- Рахимов Акмал Хамзаевич |
19,99 |
201576 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
- Тухтабаев Жахангир Анварович |
19,82 |
199905 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
- Узбеков Рашид Рафаэлович |
0,58 |
5850 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
- Ибрахимов Азиз Алиевич |
19,24 |
194055 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
- Фастовец Владимир Николаевич |
20 |
201674 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
- Матвеев Игорь Геннадьевич |
0,58 |
5850 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
- Иванова Алла Дмитриевна |
19,79 |
199565 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
- Мухитдинов Азиз Акбарович |
- |
- |
|
|
|
|
||||||||||||||||
8. |
Утверждение председателя правления:
- Ахмедов Шавкат Аскарович
|
80,2 |
161782 |
|
|
19,8 |
39913 |
||||||||||||||||
9. |
Выборы ревизионной комиссии:
- Хан Лилия Сергеевна
|
100 |
201695 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
- Абясова Венерв Рафиковна |
100 |
201695 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
- Халитова Гульнара Ваисовна |
100 |
201695 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1. |
Отчет Наблюдательного совета за 2018 год - утвердить.
|
||||||||||||||||||||||
2. |
Годовой отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018год - утвердить Работу правления за 2018 год считать - удовлетворительной. За невыполнение решения внеочередного общего собрания от 03.03.2017 года в части привлечения инвестиций для создания новых предприятий на производственных площадях АО Председателю Правления Ахмедову Ш.А. объявить выговор. Председателю правления Ахмедову Ш.А.в ближайшее время найти инвестров и провести работу по созданию предприятий по выпуску продукции пользующейся устойчивым спросом на внутреннем и внешнем рынках на основе существующих производственных площадей, акционерам также предлагается по возможности оказать посильную помощь в этом вопросе. Наблюдательному Совету оказать содействие в решении этого вопроса, а по итогам работы за 9 месяцев текущего года ещё раз рассмотреть и дать оценку деятельности председателя правления Ахмедова Ш.А. |
||||||||||||||||||||||
3. |
Годовой бизнес-плана на 2019 год - утвердить.
|
||||||||||||||||||||||
4. |
Аудиторского заключения, заключения ревизионной комиссии по итогам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год - утвердить.
|
||||||||||||||||||||||
5. |
Бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2018 год - утвердить.
|
||||||||||||||||||||||
6. |
Решения о проведении аудиторской проверки за 2019 год и аудиторской организации ООО «AUDIT-RUMANS» и размера оплаты её услуг за 2019 год в размере 8 млн. сум. - утвердить.
|
||||||||||||||||||||||
7. |
Утвердить кандидатуры в Наблюдательный Совет «Общества» в следующем составе: составе: Фастовец В.Н., Рахимов А.Х., Тухтабаев Ж.А., Ибрахимов А.А., Иванова А.Д. |
||||||||||||||||||||||
8. |
Утвердить руководителя исполнительного органа АО «Подъёмник» Ахмедова Шавката Аскаровича |
||||||||||||||||||||||
9. |
Утвердить кандидатуры членов ревизионной комиссии «Общества» в следующем составе: Хан Л.С., Абясова В.Р., Халитова Г.В. |
||||||||||||||||||||||
Председатель правления АО «Подъёмник» Ш.А.Ахмедов Председатель НС В.Н.Фастовец АО «Подъёмник» |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета:
|
|||||||||||||||||||||||
Информация о кандидатах
|
Количество голосов |
||||||||||||||||||||||
N
|
Ф.И.О. |
место работы |
принадлежащие им акции
|
||||||||||||||||||||
коли- чество
|
тип |
||||||||||||||||||||||
1. |
Фастовец В.Н.. |
СП ООО «Mayda Tosh Technology» |
- |
- |
|
||||||||||||||||||
2. |
Ибрахимов А.А. |
СП ООО «Mayda Tosh Technology» |
- |
- |
|
||||||||||||||||||
3. |
Рахимов А.Х. |
ООО «Qurilishbutlashxizmat » |
- |
- |
|
||||||||||||||||||
4. |
Тухтабаев Ж.А. |
ООО «Qurilishbutlashxizmat » |
- |
- |
|
||||||||||||||||||
5. |
Иванова А.Д. |
пенсионерка |
- |
- |
|
||||||||||||||||||
|
Передано 24 мая 2019года